2023年企業(yè)做境外投資不備案會有什么影響？

境外投資備案（ODI）

即境外直接投資，指國內企業(yè)、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

①.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）

②.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。）

用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)（后面簡稱企業(yè)）通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

假如不做境外投資備案會有什么影響呢？

①投資主體可能會被中止并處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任；

②提供融資、擔保的，依法依規(guī)處罰；

③外匯進出受限。

如何知道境外投資地點與所投資行業(yè)是否合規(guī)呢？

敏感國家的界定:

1. 與我國未建交的國家

2. 受聯(lián)合國制裁的國家

3. 經常發(fā)生戰(zhàn)爭、內亂的國家

敏感行業(yè)的界定:酒店、娛樂、房地產、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

以上根據騰博國際朱小姐實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁私信咨詢。

專業(yè)服務機構推薦：

關于騰博國際，自2005年成立至今，依靠精英團隊、深厚資源、精準服務，成功為上萬家企業(yè)及個人提供優(yōu)質的金融與商務服務。前海**招商合伙人，以自貿區(qū)為起點，聯(lián)通粵港澳大灣區(qū)，輻射全國，覆蓋全球，現已成長為全球一站式企業(yè)高端服務提供商,擁有豐富的經驗與社會資源，主要辦理業(yè)務為前海企業(yè)入駐與續(xù)簽、各類公司收購、變更、全金融牌照申請、會計審計業(yè)務、香港海外移民、綜合金融服務和許可審批，歡迎咨詢騰博朱小姐。